KYC/AML Policy

Ця Політика визначає принципи та правила, яких сервіс Legal Finance (LF Exchange) дотримується для запобігання відмиванню коштів, шахрайству та іншим незаконним операціям під час використання нашого сайту https://web-page-crypt.vercel.app (далі — «Сервіс»).

Використовуючи наші послуги, користувач автоматично погоджується з цією Політикою та зобов'язується дотримуватися її вимог.

1. Загальні положення

• Мета цієї Політики — забезпечити безпеку користувачів та захист Сервісу від незаконних фінансових операцій.
• Ми залишаємо за собою право проводити перевірку користувачів, моніторинг транзакцій та обмежувати доступ до послуг у разі виникнення підозр на порушення законодавства.

2. Верифікація користувача (KYC)

Для підтвердження особи користувача ми можемо запитувати:

• ім'я та прізвище
• номер телефону
• електронну адресу
• фото документа, що посвідчує особу
• селфі з документом
• додаткові відомості за необхідності

Надання неправдивої або неповної інформації може призвести до обмеження або блокування доступу до послуг.

Сервіс може вимагати повторну верифікацію у випадках підозрілої активності або великих сум операцій.

3. Моніторинг операцій

Для підвищення безпеки ми можемо:

• аналізувати операції користувачів
• перевіряти джерело походження коштів
• призупиняти операцію, якщо вона виглядає підозріло
• запитувати додаткову інформацію чи документи
• скасувати угоду у разі ризиків або відмови користувача надати дані

Будь-яка підозріла активність може бути передана компетентним органам згідно з чинним законодавством.

4. Заборонені дії

Користувачу заборонено використовувати наш Сервіс для:

• відмивання грошей
• фінансування тероризму
• шахрайства
• приховування незаконного походження коштів
• операцій із краденими або зламаними криптоактивами
• обходу санкцій чи інших правових обмежень

Ми залишаємо за собою право відмовити у проведенні будь-якої операції без пояснення причин, якщо вона порушує ці правила.

5. Обмеження та блокування

Сервіс Legal Finance може:

• тимчасово обмежити доступ до послуг
• заморозити операцію до отримання додаткової інформації
• відмовити в обслуговуванні при порушенні правил
• заблокувати користувача у разі повторного або грубого порушення

Рішення про блокування може бути прийнято без додаткового попередження.

6. Зберігання даних

Всі надані користувачем дані зберігаються конфіденційно та використовуються лише в межах цієї Політики.

Ми не передаємо персональну інформацію третім особам, за винятком випадків, передбачених законом.

7. Відмова від відповідальності

Сервіс не несе відповідальності за збитки, пов'язані з:

• затримками у блокчейн-мережах
• технічними збоями сторонніх сервісів
• неправильно наданими користувачем даними
• діями третіх осіб

8. Зміни до Політики

Ми можемо оновлювати цю Політику. Нова версія набуває чинності з моменту публікації на Сайті.

9. Контакти

З питань, пов'язаних із KYC/AML: