KYC/AML Policy

Данная Политика определяет принципы и правила, которых сервис Legal Finance (LF Exchange) придерживается для предотвращения отмывания денег, мошенничества и других незаконных операций при использовании нашего сайта https://web-page-crypt.vercel.app (далее — «Сервис»).

Используя наши услуги, пользователь автоматически соглашается с данной Политикой и обязуется соблюдать её требования.

1. Общие положения

• Цель данной Политики — обеспечить безопасность пользователей и защитить Сервис от незаконных финансовых операций.
• Мы оставляем за собой право проводить проверку пользователей, мониторинг транзакций и ограничивать доступ к услугам в случае возникновения подозрений на нарушение законодательства.

2. Верификация пользователя (KYC)

Для подтверждения личности пользователя мы можем запрашивать:

• имя и фамилию
• номер телефона
• электронный адрес
• фото документа, удостоверяющего личность
• селфи с документом
• дополнительные сведения при необходимости

Предоставление ложной или неполной информации может привести к ограничению или блокировке доступа к услугам.

Сервис может требовать повторную верификацию в случаях подозрительной активности или крупных сумм операций.

3. Мониторинг операций

Для повышения безопасности мы можем:

• анализировать операции пользователей
• проверять источник происхождения средств
• приостанавливать операцию, если она выглядит подозрительно
• запрашивать дополнительную информацию или документы
• отменить сделку в случае рисков или отказа пользователя предоставить данные

Любая подозрительная активность может быть передана компетентным органам согласно действующему законодательству.

4. Запрещенные действия

Пользователю запрещено использовать наш Сервис для:

• отмывания денег
• финансирования терроризма
• мошенничества
• сокрытия незаконного происхождения средств
• операций с украденными или взломанными криптоактивами
• обхода санкций или других правовых ограничений

Мы оставляем за собой право отказать в проведении любой операции без объяснения причин, если она нарушает эти правила.

5. Ограничения и блокировка

Сервис Legal Finance может:

• временно ограничить доступ к услугам
• заморозить операцию до получения дополнительной информации
• отказать в обслуживании при нарушении правил
• заблокировать пользователя в случае повторного или грубого нарушения

Решение о блокировке может быть принято без дополнительного предупреждения.

6. Хранение данных

Все предоставленные пользователем данные хранятся конфиденциально и используются только в рамках данной Политики.

Мы не передаём персональную информацию третьим лицам, за исключением случаев, предусмотренных законом.

7. Отказ от ответственности

Сервис не несёт ответственности за убытки, связанные с:

• задержками в блокчейн-сетях
• техническими сбоями сторонних сервисов
• неправильно предоставленными пользователем данными
• действиями третьих лиц

8. Изменения в Политику

Мы можем обновлять данную Политику. Новая версия вступает в силу с момента публикации на Сайте.

9. Контакты

По вопросам, связанным с KYC/AML: